76 kişi gözaltında, 335 milyon TL’lik mal varlığına el konuldu
Başsavcılığın açıklamasına göre, 'Kapalıçarşı' dosyası olarak bilinen soruşturma kapsamında yasa dışı bahis, forex dolandırıcılığı ve nitelikli dolandırıcılık faaliyetlerinden elde edilen suç gelirlerinin paravan şirketler ve gerçek kişiler üzerinden aklandığı belirlendi.
Kapalıçarşı’da yasa dışı bahis ve yatırım dolandırıcılığından elde edilen suç gelirlerinin aklanmasına yönelik yürütülen soruşturmada salı günü yeni bir dalga operasyon düzenlendi.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) raporu doğrultusunda sabah saatlerinde İstanbul merkezli 10 ilde gerçekleştirilen operasyonlarda 76 kişinin gözaltına alındığını, 335 milyon TL değerinde 31 araç ve 74 taşınmaza el konulduğunu duyurdu.
Başsavcılığın açıklamasına göre, “Kapalıçarşı” dosyası olarak bilinen 2024/279446 sayılı soruşturma kapsamında yasa dışı bahis, forex dolandırıcılığı ve nitelikli dolandırıcılık faaliyetlerinden elde edilen suç gelirlerinin paravan şirketler ve gerçek kişiler üzerinden aklandığı belirlendi.
MASAK ve bilirkişi raporlarında, paravan şirketler aracılığıyla bir organizasyon kurulduğu, gerçek kişilerin açtığı hesaplar üzerinden yürütülen para transferlerinin arka planda ayrı bir muhasebe sistemiyle takip edildiği tespit edildi.
Bu sistemin, yasa dışı bahis, siber dolandırıcılık ve yatırım dolandırıcılığından elde edilen gelirleri meşru hale getirmek amacıyla bankalar, döviz büroları, kripto varlık hizmet sağlayıcıları ve e-para kuruluşları üzerinden işletilen profesyonel bir aklama ağı olduğu ifade edildi.
Başsavcılık, bugüne kadar suç gelirlerinin Kapalıçarşı’daki döviz istasyonları üzerinden aklanmasına yönelik üç operasyon gerçekleştirildiğini, bu sabah düzenlenen dördüncü dalgada ise paravan şirket yetkililerinin yanı sıra Kapalıçarşı’da faaliyet gösteren bazı döviz istasyonu sahiplerinin de hedef alındığını belirtti.
Operasyonda, suç gelirlerinin dönüşümünde rol aldığı iddia edilen Hotto Yazılım Ticaret A.Ş. ve Coinvest Liz Bilişim A.Ş. yetkililerinin de gözaltına alındığı açıklandı.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, soruşturmanın suçtan elde edilen malvarlığı değerlerinin aklanması, yasa dışı bahis faaliyetleri ve yatırım vaadiyle dolandırıcılık suçlarıyla mücadele kapsamında “çok yönlü ve kararlılıkla” sürdürüldüğünü vurguladı.
Euro News
