Binance, İran nedeniyle ABD incelemesinde

Bir kaynak, ABD’li savcıların Binance platformundaki işlem faaliyetlerini ve İran’a yönelik ABD yaptırımlarının ihlal edilip edilmediğini soruşturduğunu söyledi.

ABD’li savcılar, Binance’i ABD’nin İran’a yönelik yaptırımları ve platformundaki işlem faaliyetleri kapsamında soruşturuyor. Konu hakkında bilgi sahibi bir kaynak, soruşturmanın sürdüğünü söyledi.

Kaynağa göre soruşturma, Manhattan’daki ABD Savcılığı ile Washington’daki Adalet Bakanlığı’nın ceza bölümündeki federal savcılar tarafından yürütülüyor.

Soruşturmayı daha önce haberleştiren Bloomberg News, müfettişlerin Binance’in yaptırımları ihlal eden işlemlere bilerek izin verip vermediğini incelediğini bildirdi.

New York Güney Bölgesi ABD Savcılığı ile Adalet Bakanlığı’nın ceza bölümü sözcüleri konu hakkında yorum yapmayı reddetti.

Binance ise yaptığı açıklamada, yaptırım ihlallerine karşı sıfır tolerans politikası uyguladığını belirtti.

Şirket, “Kolluk kuvvetleriyle tam iş birliği yapıyoruz ve kötü niyetli aktörleri tespit edip faaliyetlerini durdurma konusundaki kararlılığımızı sürdürüyoruz” dedi.

ABD hükümeti, Hizbullah ve Orta Doğu’daki diğer İran destekli vekil gruplara yardım ettiğini belirttiği şirket ve kişilere yaptırım uyguladı. Washington böylece İran’ı ekonomik açıdan izole etmeye yönelik kampanyasını yoğunlaştırıyor.

ABD’nin New York Güney Bölgesi Savcılığı, bu ayın başlarında, Binance’in kripto para borsasında aklandığını belirttiği milyonlarca dolarlık İran petrol satış gelirine el konulmasını talep etti.

Binance daha önce de ABD’nin incelemeleriyle karşı karşıya kalmıştı.

2023 yılında Binance’in o dönemki CEO’su Changpeng Zhao, dünyanın en büyük kripto para borsasına yönelik yıllarca süren soruşturmayı sonuçlandıran 4,3 milyar dolarlık anlaşma kapsamında görevinden ayrılmış ve ABD’nin kara para aklamayı önleme yasalarını ihlal etmekten suçunu kabul etmişti.

Başkan Donald Trump daha sonra kripto para yöneticisini affetti.

Reuters